Avrupa'da ikinci el cep telefonlarını yeni gibi paketleyip sattığı ve milyonlarca euroluk vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen uluslararası bir şebekeye yönelik 19 ülkede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinin araştırmasına göre, gümrük, polis ve vergi müfettişleri salı sabahı erken saatlerde Avrupa genelinde harekete geçti.
Soruşturma kapsamında 19 ülkede yaklaşık 160 adreste arama yapıldı. Yedi şüpheli gözaltına alındı.
Tagesschau'da yer alan haberde operasyonların merkezinin Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Krefeld kenti olduğu belirtildi. Şebekenin telefonları depoladığı binaya baskın düzenlendiği, Düsseldorf'ta Avrupa Savcılığı adına hareket eden özel gümrük ekiplerinin 43 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Oleksiy S.'yi gözaltına aldığı kaydedildi.
Soruşturma dosyasına göre Oleksiy S. Moldovalı Eugen R. ile birlikte bir suç örgütü kurdu. Her iki ismin de dolandırıcılık suçlarından sabıka kaydı bulunduğu ifade edildi.
Soruşturmacılar, iki ana şüphelinin 2017'den bu yana eski telefon parçalarından oluşturulan cihazları sıfır Samsung telefonlar gibi internet üzerinden sattığını öne sürüyor.
Yetkililere göre grup, Amazon gibi online satış platformları üzerinden bugüne kadar yaklaşık 1 milyon cihaz sattı. Müşterilerin büyük bölümü ise Almanya'dan oldu.
Resmi belgelere göre şebekenin 2017'den bu yana en az 300 milyon euro ciro elde ettiği tahmin ediliyor. Şüphelilerin faaliyetlerini yürütmek için çok sayıda paravan şirket, taşeron isim ve karmaşık para transfer ağları kullandığı iddia ediliyor.
Soruşturma dosyasına göre şebeke, Asya ve Arap ülkelerindeki pazarlardan ikinci el telefon parçaları satın aldı. Bu parçalar Dubai ve Hong Kong'da atölyelerde temizlenip yeniden monte edildi, kutulanarak profesyonel şekilde paketlendi.
Dış görünüşleri orijinal Samsung modellerinden ayırt edilemeyen cihazların daha sonra Avrupa Birliği'ne ithal edildiği öne sürülüyor.
Yetkililer, yalnızca Almanya'da en az 24 milyon euro vergi kaçırılmış olabileceğini değerlendiriyor.
İddiaya göre telefonlar gemi veya uçaklarla önce Hollanda'ya getirildi. Daha sonra ürünlerin Doğu Avrupa ülkelerine sevk edileceği beyan edilerek ithalat Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muafiyet sağlandı. Avrupa, KDV dolandırıcılığı soruşturması kapsamında operasyonların sürdüğünü doğruladı.
Ancak soruşturmacılar, telefonların gerçekte Doğu Avrupa'ya gitmediğini, çoğunun doğrudan Almanya'ya ulaştırıldığını belirtiyor. Şebekenin kontrol etiği öne sürülen bir lojistik şirketinin cihazları Krefeld'deki depoya taşıdığı, ardından ürünlerin çeşitli paravan şirketler üzerinden kâğıt üzerinde el değiştiriyormuş gibi gösterildiği ifade ediliyor.
Son aşamada ise yine şebeke kontrolündeki son satış şirketleri aracılığıyla internet platformlarında özellikle Almanya'daki tüketicilere satıldığı ileri sürülüyor.
Şirket ağında yer aldığı belirtilen "FBA Services B. V." hakkında müşteri yorumlarında da çeşitli şikâyetler yer aldı. Bazı kullanıcılar satın aldıkları telefonların yeni olmadığının Samsung tarafından yapılan cihaz kontrolünde ortaya çıktığını yazarken, bazıları da ürünlerin Almanya sürümü olarak tanıtılmasına rağmen Hindistan'dan gönderildiğini öne sürdü.
Buna rağmen şirketin Eylül sonunda Amazon'da 5 üzerinden 4,3 puan aldığı belirtildi. Bu durum çok sayıda müşterinin sahte telefon satın aldığını fark etmediğini ortaya koyuyor.
Soruşturma kayıtlarında, şüphelilerin telefonlarının dinlendiği ve fiziki takibe alındıkları da yer aldı. Haziran ayında yapılan bir görüşmede, grubun Çin ve Dubai'den Avrupa'ya her ay 10 bin ila 20 bin sahte telefon sevk ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Yetkililer, elde edilen yüksek kazancın lüks harcamalara yönlendirildiğini de belirtiyor. Dosyaya göre Oleksiy S.'nin bir emlak danışmanıyla 3 milyon euroluk bütçeyle gayrimenkul satın almayı görüştüğü tespit edildi. Eugen R.'nin ise Dubai'de sık bulunduğu ve değeri 400 bin euroyu aşan lüks otomobil Rolls-Royce Cullinan Black Badge kullandığı öne sürüldü.
Soruşturmanın geçen yıl isimsiz bir ihbarcının verdiği bilgilerle başladığı belirtildi. İhbarcının önce bir lojistik şirketini, ardından Essen Gümrük Soruşturma Dairesini bilgilendirdiği, bunun üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
AB'de sınır aşan dolandırıcılık suçlarında yetkili Avrupa Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.